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【内幕】米兰达可儿与小李子卷入35亿美元贪腐洗钱案!

牛交所 |2018-01-12

可儿、小李子涉35亿美元洗钱贪腐案  

北京时间27日下午,超模米兰达-可儿发言人称,可儿上周五将存放在洛杉矶保险箱内的获赠珠宝移交给了美国司法部,这笔珠宝是马来西亚金融家刘特佐(Jho Low),用马来西亚国家基金 1MBD的钱为她购买的价值800万美元珠宝首饰

 

据悉,刘特佐曾与可儿约会一年,送给可儿的首饰中,包括一枚2014年情人节刘为可儿定制的11.72克拉的心形钻石,上面刻有她的名字。

我们来看一下故事的男主角:刘特佐,35岁,马来西亚刘姓显赫家族第三代子孙,祖父刘明达为广东人。


不要小看人家相貌平平,影响力可不小。

比如本次涉案,还把“小李子”莱昂纳多也拉下了水。


2012年,刘特佐在拉斯维加斯开30岁生日派对,小李子登台为刘特佐演奏嘻哈乐。之后两人及《华尔街之狼》的另一位投资人乔伊彻夜豪赌,据传输掉几百万美元,赌资全部来自刘特佐的账户,而刘特佐账户里的钱全部源自1MDB公司

第二年小李子庆祝自己39岁生日时,刘特佐豪掷60万美元买下马龙·白兰度1955年获得的小金人,送给小李子做生日礼物。他比奥斯卡委员会更早成全了小李子的金人梦。


小李子和刘特佐在电影首映礼上

随着事件发酵,美国州法院指控小李子名下慈善基金会总共从1MDB挪用了30多亿美元

那么,1MBD, 刘特佐背后的势力,以及和这些明星,到底都是什么关系呢?

牛姐帮大家梳理了下:


1MBD是马来西亚首相纳吉布在2009年设立,为国家主权基金,是为了国家发展而建立的。但实际上,1MBD里的钱可能最终都流向了刘特佐以及首相一家的口袋里。

 

美国司法部发现, 1MBD失踪的这笔钱从很多渠道流进了纳吉布家人和亲信的账户里,并流向一系列奢侈花销,包括购买曼哈顿以及洛杉矶的几座豪华公寓、莫奈的画作、一架商务喷气式飞机还有投资好莱坞的电影——颇具讽刺意味的《华尔街之狼》。而其中一个关键人物,就是本文主角刘特佐,首相继子阿齐兹的死党兼生意伙伴,在1MBD中担任顾问


马来西亚现任首相纳吉布

阿齐兹、刘特佐,加上乔伊,共同创建了红岩影业(Red Granite)。1MDB正是通过红岩影业为《华尔街之狼》投资1.55亿美元。 


阿齐兹(首相继子)、麦克法兰和刘特佐合影


《华尔街日报》披露1MDB通过红岩影业为《华尔街之狼》投资

牛姐总结一下,该案就是一个典型的马来西亚的权贵阶层利用职权,贪污、洗钱、挪用公款。 

今天,牛姐就给大家扒一下,洗钱的一些套路在本案的充分应用。

  什么是洗钱?  

严格意义的洗钱,是指,把从非法渠道来的钱,通过一系列手段,做得“看起来”像合法收入。打个比方,你有一笔非法所得1000万的现金(这个时候因为还没洗,如果直接放在你名下账户,肯定容易被调查,所以先假设是现金),你不希望别人查出来。这个时候,你就需要洗钱。

要把这1000万洗成是你正当得来的:比如投资收入啊,赌钱赢来的啊,经营业务收入啊等等。这中间需要一系列操作给你提供证据,整个过程就是洗钱。

广义上的洗钱,还包括比如白钱洗黑,用于其他目的;或者比如把国有资产“洗”到个人账户,等等

洗钱的本质,就是掩盖资金的真实来源。


比如本案的主角,他名下的钱以及送给可儿、小李子等小伙伴的钱,显然是通过一系列手段从1MDB转移到自己手上的,但从账面上又看不出来。

而这部大戏里,基本上所有洗钱元素都占了。

  关键词:影视剧 

比如,本案中1MDB以投资的名义,投入1.55亿美元用于《华尔街之狼》的拍摄等,但是,如果实际上并没有花掉1.55亿美元,比如只花了5500万,那么剩下1亿美元去哪了?很显然,就是以各种名义进入了操作人的手里

而之所以这样操作,但又不容易被看出来,主要是因为影视剧拍摄的成本比较难以估计

  • 很多费用,基本没有一个标准,比如演员和导演的片酬、广告费用、剧本费用,可以有非常多的水分。不像很多东西,比如电脑,基本上市场一个价,没什么空间造假,比如你的报表里说1台mac air成本5万,估计会计一眼就看出来了。你要说某演员,出场费10万,100万,500万,都能说得合理。

  • 涉及大量的现金交易。比如群众演员费用,场记,道具等等,经常都是现金交易,这些都会导致实际的成本非常难以估计。

综上,就给虚报成本留下很大的空间。与影视剧相同的,还有演唱会、球赛等。

当然,另一个投资娱乐行业的好处,就是这个圈子有来头的人不少。钱洗了,还把人脉给混熟了,还有面子何乐而不为。

比如我们的主角,娱乐圈混的风生水起,连女朋友都不愁了: 

2010年,小李子和刘特佐一起在纽约开完派对,直接飞到南非看世界杯,当时在一起的还有帕里斯·希尔顿。刘特佐还曾在夜店豪买180万英镑香槟,只为博取女友欢心。


刘特佐和帕里斯·希尔顿 

因为经常和名媛帕里斯-希尔顿大小姐一起疯狂派对,刘特佐也乐于“牵手”Gigi Hadid这样的It Girl。


纽约Cipriani Wall Street餐厅,刘特佐在“天使舞会”晚宴上与模特吉吉哈迪德握手

除了米兰达可儿和希尔顿,刘特佐还与美国性感名媛们如林赛·罗韩(Lindsay Lohan)关系密切,还曾向萧亚轩求过婚

  关键词:珠宝、艺术品 

艺术品也常出现在洗钱案件中。

首先,艺术品和珠宝一个特点,就是价值也是不标准化的。

打个比方,听说过很多便宜地淘来艺术品,而后卖了个大价格的故事吧?这就是个很好的“创收”的故事。

比如,你可以用黑钱从黑市花100万买个古董(全部现金交易),但是你让古董店的人给你开个10万的发票,然后再100万卖出去。这样,换来了你“投入10万,收入100万”的交易凭证。只要你藏得好,哪怕别人怎么查都不怕。 

艺术品第二大特色,比现金更便于携带和隐藏。

还记得《人民的名义》里的现金墙吗?

这种贪污了2亿人民币现金,还买了个别墅用来装现金,明显就是搞不清楚正确打开方式的。

上面那些钱和放钱的别墅加在一起,都不如这幅画贵,但是这幅画要隐藏和转移,都简单多了:

这幅是刘特佐拥有的莫奈名画,上次拍卖价格超过3500万美元

而主角拥有的比这幅更名贵的画,至少不下五幅。这些画作刘都是通过代理人购买,再赠送给刘,典型的洗钱。

同理,珠宝钻石。比如主角送给米兰达可儿的,就价值800多万美元。

当然,这种单价高,还比较特殊的珠宝,可能需要拍卖变现。如果需要更容易变现,可以选择更标准化的钻石。因为钻石是全球市场,越是标准化就越像其他“商品”一样,可以直接变现。

比如碟中谍4的女杀手,只收钻石:

Ps,这个女杀手,还顺带带红了某品牌的“杀手包”,因为这个女杀手拿这个包,可以轻松装下手枪和钻石。一小包钻石携带多方便,要是换成几十万美元现钞,杀手包也装不下吧?

  关键词:复杂金融操作

要隐秘资产,全球各地多个金融账户以及复杂的法律结构,也是标配。

按照美国司法部的指控里,“10亿美金的失窃资金被用于设立“假冒1MBD和PetroSaudi的合资公司”,14亿美金在高盛债券承销团队帮助下融资了私募债券,募集资金直接进入了某瑞士的境外公司名下,还有13亿美金也是在高盛的帮助下得到的融资,进入了新加坡的账户名下”。 

这里还涉及许多离岸公司以及一系列复杂操作,比如在塞舌尔、英属维珍群岛的境外账户和壳公司进行财务清洗、重新打包、再投资。等等

而这个案件最终暴露,更是”躺枪“。因为涉案公司Petro Saudi的股东,跟自己的前雇员-瑞士一私人银行经理有些私人恩怨,后者曝光了22.7万份其从Petro Saudi公司获得的邮件,才导致该案的一些犯罪证据的曝光。

若非如此,警察要绕多少个弯,要懂多少金融知识,才能获得证据啊?! 

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